Nuevos cargos contra condenado por estafa
Julio 21, 2023 -
Un hombre de Nueva Jersey condenado dos veces por obtener 230 millones de dólares mediante estafas a inversores y cuya larga pena de cárcel fue conmutada por el entonces presidente Donald Trump enfrenta nuevos cargos de defraudación, anunciaron fiscales federales en Nueva Jersey
- TRENTON, Nueva Jersey
Eliyahu "Eli" Weinstein, de 48 años, conocido también como Mike Konig, es uno de cinco acusados de despojar a decenas de inversores de 35 millones de dólares, de acuerdo con una orden de arresto presentada en la corte federal en Trenton. Se les acusa de asociación ilícita para cometer fraude electrónico y obstrucción de la justicia, y enfrentan penas de hasta 25 años de prisión.
El fiscal federal Philip Sellinger dijo que Weinstein, usando un nombre falso, hizo falsas promesas de acceso a transacciones con suministros médicos escasos, alimentos para bebé y botiquines de primeros auxilios supuestamente destinados a la guerra en Ucrania.
"Fueron crímenes descarados y complejos que requirieron muchos socios y se basaron directamente en los métodos de estafa de Weinstein", dijo Sellinger.
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Weinstein; Aryeh "Ari" Bromberg, de 49 años; y Shlomo Erez, israelí de 55 años, comparecieron inicialmente en la víspera. Otros dos —Joel Wittels, de 57 años, y Alaa Hattab, canadiense de 34 años— estaban prófugos.
Una corte federal en Nueva Jersey condenó dos veces a Weinstein por defraudación.
En el primer caso se trató de una estafa piramidal tipo Ponzi con propiedades inmuebles y el segundo derivó de una nueva estafa que cometió estando en libertad a la espera del juicio.
Por esos delitos, que les significaron a los inversores pérdidas totales de unos 230 millones de dólares, Weinstein fue condenado a 24 años de prisión. El 19 de enero de 2021, un día antes de finalizar su período presidencial, Trump le conmutó la sentencia a tiempo cumplido a menos de ocho años de iniciada la pena.