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Investiga UIF entrega de 170 mdp en contratos a Grupo Weinberg, vinculada a García Luna
Los depósitos fueron a cuentas en el extranjero, como Israel y Barbados, así como otras en México, reveló Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
Hospitalizan a Pablo Gómez, titular de la UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, fue hospitalizado por una taquicardia provocada por una deshidratación
Piden expertas a UIF no actuar con selectividad
Especialistas pidieron a la UIF no ser selectiva ni divulgar datos de quienes no sean responsables de irregularidades, como en caso Latinus
"No es un asunto político": Sheinbaum sobre UIF y "Latinus"
La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, mencionó que no es un asunto político, sino de manejos ilegales que encontraron las autoridades.
Carlos Loret reacciona a investigación de la UIF
La información fue revelada este sábado por la periodista Peniley Ramírez
UIF investiga a socios mexicanos de García Luna
En conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la UIF detalló que se analiza la investigación de las cuentas que se operaron desde Barbados
México reclama 634 mdd en juicio contra García Luna en Florida: UIF
El titular de la UIF dijo que el juicio se encuentra en etapa de conciliación, previo a la etapa de deposición de las pruebas de cada una de las partes
En compra de "Pegasus" hubo fraude: UIF
En conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la UIF aseguró que la dependencia a su cargo nunca ha tenido problema para entregar información sobre este caso
UIF denuncia ante FGR a Gloria Trevi por presunta defraudación fiscal
La querella contra Trevi se presentó el 8 de septiembre de 2021, derivado de una investigación realizada por la Unidad de Investigación Financiera (UIF)
Pide a UIF ampliar información sobre denuncia contra Luna en Florida
López Obrador dijo que además solicitará al fiscal Alejandro Gertz Manero informé sobre las denuncias que hay en México contra el exfuncionario