IRS-CI: Recuento de los 10 casos más importantes de 2021

La División de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) comenzó a hacer un conteo regresivo de los 10 casos más importantes del año 2021 en su cuenta de Twitter (en inglés) el 3 de enero. Estos casos incluyen las investigaciones más prominentes y de alto perfil de la agencia en el año 2021.

Los 10 casos principales del IRS-CI de 2021 incluyen:

10. Pareja de Albuquerque condenada a prisión federal en el caso de Ayudando Guardians. Susan Harris y William Harris fueron condenados a 47 y 15 años de prisión federal, respectivamente. Robaron fondos de Ayudando Guardians Inc, una organización sin fines de lucro que proporcionaba tutela, conservadurismo, y gestión financiera a cientos de personas con necesidades especiales.  

9. Un hombre de Rochester va a la cárcel y se le ordena pagar millones en restitución por su papel en el esquema Ponzi que estafó a inversionistas de millones de dólares. John Piccarreto, Jr. fue condenado a 84 meses de prisión federal y a pagar una indemnización de 19 millones 842 mil 613 dólares tras ser declarado culpable de conspiración para cometer fraude postal y de presentar una declaración de impuestos falsa. Conspiró con otros para obtener dinero a través de un esquema Ponzi de inversión fraudulenta.

8. Hermanas de Orlando condenadas por un fraude tributario de 25 millones de dólares.  Petra Gómez y su coconspiradora y hermana, Jakeline Lumucso, fueron condenadas a ocho y cuatro años de prisión federal, respectivamente. Operaban un negocio de preparación de impuestos con cinco localidades en el centro de Florida que presentó más de 16 mil declaraciones de impuestos falsas para clientes desde 2012 hasta 2016, con una pérdida total estimada para el IRS de 25 millones de dólares. 

7. Fundador de un banco ruso es condenado por evadir el impuesto de salida al renunciar a la ciudadanía estadounidense. Oleg Tinkov, también conocido como Oleg Tinkoff, fue condenado a pagar más de 248 millones de dólares en impuestos y a un año de libertad supervisada después de que renunciara a su ciudadanía estadounidense en un esfuerzo por ocultar grandes ganancias de acciones que eran declarables al IRS después de que la compañía que fundó se convirtiera en una empresa multimillonaria cotizada en la bolsa pública.

6. Hombre de Ontario que dirigía un negocio multimillonario de intercambio de bitcoins sin licencia es condenado a 3 años en prisión federal.  Hugo Sergio Mejía fue condenado a tres años de prisión federal y a renunciar a todos los activos derivados de la gestión de un negocio sin licencia que intercambió al menos 13 millones de dólares en Bitcoin y efectivo, y viceversa, a menudo para los traficantes de drogas. Cobraba comisiones por las transacciones y estableció empresas separadas para enmascarar su verdadera actividad. 

5. Dueño de un intercambio de bitcoins fue condenado a prisión por lavado de dinero. Rossen G. Iossifov, de nacionalidad búlgara, fue condenado a 121 meses de prisión federal por participar en una trama en la que populares sitios web de subastas y ventas en línea, como Craigslist y eBay.

4. Ex-pastor de iglesia del Condado de Orange,  Kent R.E. Whitney, el ex-pastor de la Iglesia Health Self, fue condenado a 14 años de prisión federal y se le ordenó pagar 22.66 millones de dólares en restitución a las víctimas después de estafar a los inversores por 33 millones de dólares orquestando una estafa de inversión a base de la iglesia. 

3. Un hombre de Prairie Village,  Joel Tucker fue condenado a 12 años y seis meses en una prisión federal y se le ordenó pagar más de 8 millones de dólares en restitución al IRS después de vender información falsa o deudas ficticias a negocios de préstamos de día de pago y no presentar declaraciones de impuestos federales individuales o sus negocios con el IRS durante varios años. 

2. Propietario de DC Solar, Jeff Carpoff, propietario de la empresa DC Solar basada en California, fue condenado a 30 años de prisión federal y se le confiscaron 120 millones de dólares en activos para la restitución de las víctimas después de crear un esquema Ponzi que implicaba la venta de miles de unidades de generadores solares móviles que no existían. Cometió fraude de cuentas e ingresos por alquiler y compró equipo deportivo, vehículos de lujo, bienes inmuebles y equipo de NASCAR con las ganancias. 

1. Miembros de familia del Valle de San Fernando condenados. La familia Ayvazyan fue condenada a años de prisión que oscilan entre los 17.5 años y 10 meses de libertad condicional por delitos que van desde el fraude bancario y electrónico hasta el robo de identidad con agravantes. La familia usó identidades robadas y ficticias para presentar 150 solicitudes fraudulentas de fondos de ayuda para COVID. 

IRS-CI es la división de investigaciones criminales del IRS, responsable de llevar a cabo las investigaciones de delitos financieros, incluyendo el fraude tributario, el tráfico de narcóticos, el lavado de dinero, la corrupción pública, el fraude sanitario, el robo de identidad y más.

 Los agentes especiales del IRS-CI son los únicos agentes federales encargados de hacer cumplir la ley con jurisdicción de investigación sobre las violaciones del Código de Impuestos Internos.

Recuerde, para mayor información sobre preguntas tributarias, planes de pago o algún otro asunto relacionado con los impuestos, visite el sitio web www.irs.gov o llame a la Línea de Servicio al Contribuyente del IRS al 1-800-829-1040 siga opciones para ayuda en  español. Si necesita visitar una oficina de Servicio al Cliente del IRS llame al 844-545-5640 extensión #2 para hacer cita. Y para reportar estafas tributarias llame gratis al 1-800-366-4484.