Procesan, de nuevo, a ´Billy´ por factureras
Inician segundo proceso penal por haber comprado facturas falsas por un monto de 91 millones 780 mil pesos
El ex director de la cooperativa La Cruz Azul fue detenido en la Ciudad de México el pasado 16 de enero.
Ciudad de México
Una Juez Federal inició un segundo proceso penal a Guillermo Álvarez Cuevas, ex director de la Cooperativa La Cruz Azul, por presuntamente haber comprado facturas falsas por un monto de 91 millones 780 mil pesos.
La Juez de Control Yuridia Bello Camacho, del Centro de Justicia Penal Federal de Aguascalientes, vinculó a proceso al ex directivo por el delito de adquirir comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Hugo Omaña, abogado de Álvarez, informó, que la juzgadora ratificó también la prisión preventiva justificada y fijó un plazo de tres meses para llevar a cabo la investigación complementaria.
Esa temporalidad fue establecida para que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la defensa reúnan sus respectivos datos de prueba.
El defensor dijo que por el momento no han definido si presentarán un recurso de apelación o de amparo contra el procesamiento de su cliente.
Álvarez compareció en esta audiencia a través del sistema de videoconferencia, que lo enlazó desde el penal del Altiplano hasta Aguascalientes.
En este asunto, la FGR acusó a "Billy" Álvarez de comprar facturas electrónicas o comprobantes fiscales digitales por un monto de 91 millones 780 mil pesos a Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), también conocidas como "factureras".
Esas operaciones las habría realizado con el propósito de simular un aumento en los gastos de operación para pagar menos impuestos, en esta caso, en detrimento del estado de Aguascalientes.
El ilícito que se le atribuye en esta nueva causa penal, con número 294/2023, está previsto en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación y se castiga con una pena de entre dos y nueve años en prisión.
Según datos ministeriales, en este asunto la orden de captura fue girada el 4 de junio pasado, con base en la carpeta de Investigación FED/AGS/AGS/0000613/2023, judicializada por la FGR en Aguascalientes.
Este es el segundo proceso que se inicia contra el ex directivo de la cementera, ya que el pasado miércoles un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, lo vinculó a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero.