‘Es clave seguir ruta del dinero’
Enero 09, 2020 -
Supervisa gobernador las tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, de la Secretaría de Finanzas
Cd. Victoria, Tam.
Constaté las tareas para procesar y sancionar las operaciones que se realizan con recursos de procedencia ilícita. La Unidad es pionera en el país y contribuye a combatir la corrupción e impunidad”. Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas
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Cd. Victoria, Tam.
El factor fundamental es seguir la ruta del dinero, de todo lo que pueda ser un negocio con características típicas de un delito como lo es la facturación falsa, alteración de documentos, robo de identidad, apertura de cuentas sin declarar, entre otros”, afirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), Raúl Ramírez Castañeda.
“En todo lo que esté presente el dinero mal habido tiene competencia esta Unidad de Inteligencia Financiera y Económica”, dijo el funcionario estatal. La UIFE actualmente investiga un total de 350 expedientes.
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca visitó la UIFE de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, donde supervisó las tareas que realiza su personal para procesar y sancionar los delitos relacionados con operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita.
La Unidad es pionera a nivel nacional gracias a su estructura organizacional conformada por las áreas de Análisis, Fiscalización Estratégica y Ministerio Público Especializado en Delitos Fiscales, Financieros y Patrimoniales, cuyo personal es capacitado y certificado por la Embajada de los Estados Unidos en México, en el marco de la Iniciativa Mérida.
El gobernador García Cabeza de Vaca reconoció el trabajo realizado por el personal de la Unidad y reiteró su compromiso de fortalecer la institución a fin de combatir desde la competencia estatal el lavado de dinero, la corrupción y la impunidad.
En su cuenta de Twitter publicó al respecto: “En #CdVictoria, visité la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, donde constaté las tareas para procesar y sancionar las operaciones que se realizan con recursos de procedencia ilícita. La Unidad es pionera en el país y contribuye a combatir la corrupción e impunidad”.
Y agregó: “El personal de las áreas de Análisis, Fiscalización Estratégica y Ministerio Público Especializado de la UIFE, ha sido capacitado y acreditado en prevención del lavado de dinero por parte de la @USEmbassyMEX, en el marco de la Iniciativa Mérida”.
El Gobierno de Tamaulipas creó la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica en 2018, un modelo inédito que sanciona delitos realizados con recursos de procedencia ilícita.
SALUTACIÓN
Se reúne con la IP
Posterior a la visita que realizó a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, el gobernador sostuvo un encuentro con empresarios de la entidad.
“Hoy tuve un diálogo en #CdVictoria con representantes de los sectores productivos de la entidad, a quienes refrendé el compromiso del @gobtam de fortalecer sus actividades y los llamé a continuar unidos promoviendo el desarrollo y crecimiento de #Tamaulipas”, tuiteó.
