Entramado de corrupción

Bogotá

México es un país “clave” en el entramado de corrupción y lavado de dinero que construyó alrededor del mundo el empresario Alex Saab para el régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro, según una investigación de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela –no reconocida por el gobierno madurista– que será entregada a las autoridades mexicanas. 

En entrevista con Proceso, el diputado venezolano Macario González, quien preside la Comisión de Contraloría de la AN, dice que, según las indagaciones de ese órgano legislativo, Saab movió en México “más de 300 millones de dólares con la complicidad de empresas y empresarios mexicanos”.

De acuerdo con González, en los próximos días entregará a la fiscalía y al gobierno de México un expediente en el que se revelan detalles de esas transacciones a fin de que esas autoridades “lleguen más a fondo en esta investigación, porque la que han hecho hasta ahora ha sido insuficiente”. 

Saab, empresario colombiano que blanqueó cientos de millones de dólares del régimen venezolano en varios países mediante una red de empresas fantasma y operaciones fraudulentas, fue extraditado el pasado sábado 16 de Cabo Verde –donde su avión había hecho una escala técnica en su viaje a Irán en junio de 2020– a Estados Unidos, donde deberá responder por siete cargos de lavado de dinero.

El colombiano se convirtió, además, gracias al entramado financiero que construyó alrededor del mundo, en el principal operador del régimen de Caracas para intentar eludir las sanciones económicas que impusieron a Venezuela la Unión Europea y Estados Unidos en enero de 2019, tras desconocer, por “fraudulentos”, los comicios en los que se reeligió Maduro meses antes. 

González, diputado del opositor partido Voluntad Popular, afirma que México fue el primer país en el que Saab comenzó las operaciones internacionales de blanqueo de activos provenientes del erario venezolano.

Según las investigaciones de la Comisión de Contraloría que preside el legislador, entre 2016 y 2018 Saab adquirió en México, mediante la filial mexicana de su empresa Group Grand Limited y otras compañías, al menos 12 millones de despensas conocidas como cajas CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), un programa de Maduro que otorga alimentos subsidiados a la población.

González dice que Saab y sus socios compraban cada despensa CLAP en México a 12 dólares en promedio y las vendían al gobierno venezolano en 42 dólares, es decir, con un sobreprecio de 30 dólares por unidad.

Ese monto, multiplicado por los 12 millones de despensas que compró la red del empresario colombiano a conocidas compañías mexicanas, arroja 360 millones de dólares en sobreprecios.

Otros dirigentes de la oposición venezolana que han investigado el caso, como el diputado Carlos Paparoni, estiman en 18 millones las despensas adquiridas por Saab en México, lo que sumaría 540 millones de dólares en sobreprecios. 

Macario González plantea que una operación de esas dimensiones requiere de sobrefacturación, de expedición de factura apócrifas y “de la participación de empresas y empresarios mexicanos que actuaron en complicidad con Saab”.

Señala que, sin embargo, las investigaciones realizadas por la antigua Procuraduría General de la República (PGR), actual Fiscalía, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México arrojan resultados “deficientes para el tamaño de los recursos que manejó esta súper red de corrupción”.

Esto, asegura, “nos revela una actitud muy opaca frente al caso Saab por parte de las autoridades mexicanas”. 

¿PROTECCIÓN  A ALEX SAAB O  A MADURO? 

En 2018 la PGR impuso una sanción de 3 millones de dólares a 36 empresas mexicanas que vendieron alimentos a Saab, gran cantidad de ellos en mal estado o de baja calidad, lo que significa que cada una desembolsó en promedio 83 mil dólares por participar en un negocio que implicó, de acuerdo con González, “un saqueo gigantesco” al patrimonio venezolano.

“Hubo una protección de autoridades mexicanas a Saab –asegura–, y no sé si a Maduro, porque las autoridades están en la obligación de fiscalizar a las empresas que operan en su territorio, la legalidad de su dinero y las conexiones que tienen con las finanzas internacionales. Hay tratados internacionales para perseguir dinero proveniente de la corrupción o del narcotráfico, y no se han cumplido.”

En este caso, señala, “Saab se instaló en México y actuó a sus anchas, fuera de todo tipo de investigación, y son pocos los datos que el Estado mexicano ha aportado para contribuir a esclarecer este caso”.

Ninguna de las empresas mexicanas que vendieron a Saab las cajas CLAP por las que Venezuela pagó un sobreprecio fue investigada por lavado de dinero por la PGR, que en 2018 dio carpetazo al asunto con un “acuerdo reparatorio” que, además del pago de 3 millones de dólares que se destinaron a la Oficina de la ONU para los Refugiados, incluyó el compromiso de “los imputados” de no volver a comerciar con Venezuela.

No al carpetazo 

- La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, dice que su principal preocupación es que la fiscalía mexicana cierre el expediente sin ninguna conclusión “y sin identificar quiénes son los responsables de los sobreprecios, cuánto se pagó de más y a quiénes se les pagó”

- Esa operación, asegura a este semanario, “fue ilícita porque significó lavado de dinero, y el Estado mexicano tiene que aclarar qué personas participaron y qué bancos aceptaron dinero de procedencia ilícita”

- Además, señala, este caso tiene también una consideración ética, pues “no sólo se hizo un fraude con dinero que necesitan los venezolanos, sino con alimentos que eran para los venezolanos, que están pasando hambre”

- En este país, dice De Freitas desde Caracas, la pobreza es de 94% y la pobreza extrema de 76%, lo que significa “que la necesidad de alimentos subsidiados es gigantesca y los sobreprecios que se pagaron en México tocan la parte más sensible de la vida de los venezolanos”

- Según investigaciones de la Asamblea Nacional opositora, de Transparencia, del colectivo de periodistas Armando.info y de la exfiscal Luisa Ortega –exiliada en Colombia y quien pidió asilo en España–, Saab es “testaferro” de Maduro y su principal operador económico en el exterior

- “México es la punta del iceberg –dice González– porque luego Saab comenzó a hacer operaciones en todo el mundo, con oro, petróleo y coltán venezolanos que traficaba a través de una red de 90 empresas de papel creadas en Turquía, Hong Kong, Irán, Singapur, Malasia y hasta Palestina”

- El periodista del colectivo Armando.info, Roberto Deniz, ha estimado que el empresario colombiano de origen libanés llegó a manejar mil 500 millones de dólares del régimen de Maduro