HOUSTON, Texas.- Cinco personas están ahora bajo custodia luego de acusaciones de que engañaron a un anciano de unos 90 años con más de $300,000 en fondos de jubilación, anunció el fiscal federal Alamdar S. Hamdani.
- En un comunicado difundido por el FBI informa que las autoridades arrestaron a Lenel Hopkins, de 52 años, Antoinette Monique Hopkins, de 42, Alichia Webster, de 60, Neil John Halvorson, de 65 años, y Victor Evans Jr., de 70. Los arrestos ocurrieron en Alabama y Florida, donde comparecerán por primera vez antes de su lectura de cargos en Houston.
Las cinco personas, así como su empresa, Ternion Group International LLC, también conocida como Ternion Training and Education Center Corporation, están acusadas de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.
La acusación formal alega que Ternion se autoidentificó como una empresa "cristiana" que afirmaba ser un grupo inversor internacional que realizaba proyectos de construcción y capacitación laboral para creyentes.
Prometieron a los inversores altos rendimientos monetarios y propiedad en proyectos de desarrollo local a cambio de grandes depósitos de inversión en Ternion, según los cargos.
Los inversores potenciales supuestamente se convertirían en "centros" asociados, que tendrían un nombre de Ternion y la dirección del inversor como ubicación física.