EDINBURG, Texas
Una ciudadana naturalizada de 49 años de Arlington fue condenada a prisión por transferencia de dinero sin licencia y lavado de dinero, anunció el fiscal federal del Distrito Sur de Texas,Nicholas J. Ganjei.
Nhiem Thi Dan "Sam" Nguyen se declaró culpable el 5 de octubre de 2021.
El juez federal de distrito, Keith Ellison, ha sentenciado a Nguyen a cumplir 40 meses en una prisión federal, seguidos inmediatamente de un año de libertad supervisada. También deberá entregar $76,848 en efectivo incautado al momento de su arresto y otros $17,801.52 en cuentas incautadas. El juez Ellison determinó que Nguyen gestionó a otros en la conspiración y no cometió los delitos inadvertidamente.
"Las transferencias de dinero están reguladas específicamente para evitar el tipo de facilitación criminal que se llevó a cabo aquí", dijo Ganjei. "Las organizaciones de narcotráfico propagan la miseria, la adicción y la violencia, pero se financian con dinero en efectivo. Las redes de lavado de dinero permiten a los delincuentes convertir sus ganancias ilícitas en dinero disponible para gastar, por lo que siempre es una victoria para el público cuando logramos desmantelar a uno de estos blanqueadores.
En cualquier red, los delincuentes deben desvincular el dinero del delito para evitar ser detectados, que es el negocio criminal que manejaban Nguyen y sus cómplices. Ellos fueron actores clave en el engaño y las mentiras que permitieron que el dinero del narcotráfico y otros fondos se movieran casi sin ser detectados. Digo ´casi´, porque los atrapamos", dijo la agente especial interina a cargo Lucy Tan, de la Oficina de Campo de Houston del Servicio de Investigación Criminal del IRS. Estos conspiradores abrieron varias cuentas, algunos incluso movieron efectivo ellos mismos. Al tocar dinero, ya sea efectivo o moneda virtual, nos dejas un rastro, y esa es la experiencia de los agentes especiales del IRS-CI.
Nguyen era el teniente principal de un negocio de transferencia de dinero sin licencia que Vinh, Diana Phan y otros dirigían. El negocio ilegal transfería fondos recibidos en grandes cantidades de moneda estadounidense. Durante los aproximadamente 21 meses de la conspiración, el negocio de transferencia de dinero sin licencia recibió y transfirió más de 33 millones de dólares en efectivo.
Al menos, una parte de este dinero se había obtenido del tráfico, la distribución y la venta de sustancias controladas, incluyendo aproximadamente 9 millones de dólares recibidos de Branden Denver Richards, Douglas Paul Michael Davis y Michael Dean Richards. Todos eran miembros de una organización de narcotráfico del área de Dallas.
A Nguyen se le permitió permanecer bajo fianza y entregarse voluntariamente a un centro de la Oficina Federal de Prisiones, que se determinará próximamente.
El Grupo de Trabajo contra Delitos Financieros en las Áreas de Alta Intensidad de Narcotráfico del Sur de Texas, liderado por la Investigación Criminal del IRS, llevó a cabo la investigación con la asistencia de la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Departamento de Policía de Houston y las Fuerzas de Tarea contra el Crimen Organizado y el Control de Drogas (OCDETF).
Las fiscales federales adjuntas Stephanie Bauman y Eun Kate Suh procesaron el caso con la asistencia del subjefe Brandon Fyffe de la Sección de Recuperación de Activos.
LAS CUANTIOSAS TRANSFERENCIAS
Los Phan y Nguyen introdujeron este dinero en grandes cantidades en el sistema bancario a través de más de nueve "mulas de dinero". Los Phan utilizaron los fondos para comprar moneda virtual, que luego vendieron por efectivo en California, el estado de origen de las sustancias controladas. Los Phan utilizaron la moneda virtual para eliminar el riesgo de transportar dinero por todo el país.
Los Phan y Nguyen no registraron su negocio de transferencia de dinero en el Departamento del Tesoro, ni el estado de Texas les otorgó la licencia para realizar transferencias de dinero.
Nguyen fue el último de seis sentenciados. Vinh Quang Phan y Diana Le Phan, de 59 y 47 años, un matrimonio del área de Houston, recibieron penas de prisión de 10 años y se les ordenó pagar $80,000 en multas, confiscar su vivienda y más de $486,000 en efectivo y cuentas embargadas.
Branden Richards, de 33 años y residente de Little Elm, fue condenado a cinco años de prisión, mientras que Davis, de 31 años y residente de Keller, y Michael Richards, de 36 años y residente de Frisco, fueron condenados a dos años.