Una de las pólizas de fianza ofrecida para garantizar uno de los contratos era falsa
Estafan a Banobras
Una de las pólizas de fianza ofrecida para garantizar uno de los contratos era falsa
México, D.F.Autoridades de México y Estados Unidos investigan a un grupo de empresarios mexicanos que desviaron un crédito de 99.4 millones de dólares otorgado por Banobras para financiar contratos otorgados por Pemex Exploración y Producción (PEP).Se trata de la empresa Rotary Drillrigs International, cuya matriz tiene su sede en Houston.La Procuraduría General de la República (PGR) desahoga la averiguación previa UEIOR/PIFAM/AP/260/2014 por lavado de dinero y el pasado 24 de marzo presentó una solicitud de asistencia jurídica al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que investigue la cuenta 6290427546 de Bank of America.Según fuentes cercanas al caso, Rotary dispuso de la línea de crédito de Banobras, pero luego de depositar el dinero en la cuenta lo habría utilizado para otros fines, amén de que no le ha pagado al banco mexicano.En mayo de 2012, la empresa ganó por licitación dos contratos por 203.5 millones de dólares para proveer cinco equipos de perforación terrestre de pozos petroleros y asistencia técnica hasta 2017, con opción de extensión hasta 2022.El 13 de agosto de 2013, la afianzadora ACE Monterrey informó a Pemex que la póliza de fianza ofrecida por Rotary para garantizar uno de los contratos era falsa.El mismo día, sin embargo, Banobras autorizó en favor de Rotary el crédito hipotecario de 99.4 millones de dólares, que desde febrero pasado busca recuperar mediante una demanda ejecutiva mercantil en la que no está claro si ha logrado embargar bienes o cuentas de la empresa deudora.Los involucrados en la averiguación previa, son: Victoria Velázquez Jiménez, quien fue la garante hipotecaria del crédito de Banobras; Jorge Daniel Salas Hernández, director de Aquapress, una contratista de Pemex.Además, Oscar Fernández Luque, Fernando Morquecho Perrusquia, Rafael Cruz Sosa, José Antonio Álvarez del Castillo Gómez, Alejandra Álvarez del Castillo Rivera y Karl Heinz Clocker Marcus.Los tres últimos son los principales ejecutivos de Infisef, una firma de “servicios en banca de inversión”, mientras que los Álvarez del Castillo litigan desde marzo amparos ante un juez federal de Naucalpan para reclamar el congelamiento de sus cuentas, decretado por la Comisión Nacional Bancaria.Todos los señalados en la averiguación de la PGR han promovido desde abril pasado amparos “buscadores” para indagar si ya existe orden de aprehensión en su contra.El caso obligó a Banobras a contratar en noviembre a una consultora que cobró 4.5 millones de pesos para revisar si el préstamo a Rotary, autorizado durante la gestión de Alfredo del Mazo Maza al frente del banco, “se otorgó con apego al manual de crédito”.Registros públicos del Departamento de Estado de Texas indican que todos los funcionarios de Rotary son mexicanos, y entre ellos se encuentra Óscar Ochoa Carmona, quien fue superintendente de PEP hasta 2004.