Laredo, Tx.
Fue sentenciado a 20 años de prisión porque cometió cientos de fraudes a norteamericanos haciéndose pasar por agente de Impuestos y también de Migración (IRS y USCIS) de Estados Unidos, coludido con otros dueños de Call Centers o Centros de Llamadas que operan desde la India.
Hitesh Madhubhai Patel (a) Hitesh Hinglaj, de 44 años de edad, nativo de Ahmeabad, India, esta semana fue condenado en Houston por el juez David Hittner, por los delitos de fraude electrónico, conspiración general para cometer fraude de identidad, conspiración para cometer fraude electrónico, fraude con dispositivos de acceso, lavado de dinero y hacerse pasar como un agente federal o empleado de alguna dependencia de gobierno federal.
Decenas de millones de dólares obtuvo junto con varios cómplices, pero uno en especial -hoy prófugo-, ambos propietarios de varios centros de llamadas en aquella región del país de medio este.
El Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en inglés) y los Servicios de Migración y Ciudadanía de Estados Unidos, (USCIS), a través de varias agencias y departamento federales como FBI, ICE, HSI, Tesoro, Departamento de Justicia y Departamento de Estado, dieron con este propietario de dichos centros de información ubicados en el extranjero, le arrestaron, le enjuiciaron y ya le condenaron en Houston.
Entre 2013 y 2016, Patel y su cómplice o cómplices, obtuvieron una gran fortuna en fraudes, intimidando a gente en EU, les decían que si no pagaban ciertas cantidades de miles de dólares, por impuestos no declarados o por trámites migratorios indebidos, serían encarcelados o expulsados del país.
Y entre las penas dictadas por el juez federal, Patel deberá reembolsar a algunas de sus víctimas, la suma de 8.9 millones de dólares, dinero que se comprobó obtuvo fraudulentamente de ellos.
“El largo brazo de las leyes federales alcanzó a este estafador para llevarlo ante la justicia y ser castigado como merece”, dijo Ryan K. Patrick fiscal federal en Houston, Texas, con cobertura hasta Laredo y toda la frontera del valle texano con México.
Y dijo que muchos de los Call Centers en el mundo, están involucrados en este tipo de esquemas de fraude, con saldo de cientos de millones de dólares en ganancias para los más perversos y viles perpetradores de estos delitos.
Patel fue detenido en 2016 a petición de Estados Unidos y extraditado desde Singapur, hay por lo menos 60 personas más enjuiciadas en esta misma red de fraudes telefónicos encabezados por este tipo, 24 son personas que viven en Estados Unidos, nativas o residentes.